根据市委和市委巡察工作领导小组统一部署，2024年9月18日至11月29日，市委第六巡察组对中共铁岭银行股份有限公司委员会进行了常规巡察。2025年1月14日，市委第六巡察组向中共铁岭银行股份有限公司委员会反馈巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、关于组织抓好巡察整改的简要工作情况
（一）提升政治站位，深度剖析巡察反馈问题根源
自收到巡察反馈意见以来，铁岭银行党委迅速行动，第一时间召开党委会，专题学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，将思想和行动统一到党中央关于巡视整改工作的决策部署上来。党委班子成员深刻认识到，巡察反馈的问题不仅是工作短板，更是政治层面的差距，必须以高度的政治责任感和使命感狠抓整改。通过逐条对照问题清单，从思想根源、制度机制、工作作风等维度剖析，明确问题产生的核心根源。一是政治理论学习不扎实，导致贯彻上级决策部署出现偏差；二是制度执行缺乏刚性约束，部分规章制度沦为“稻草人”；三是责任担当意识弱化，面对困难存在畏难退缩情绪。
（二）强化组织统筹，以多层级会议推动整改落地
为确保巡察整改有序推进，铁岭银行党委先后召开巡察整改专题民主生活会、党委会和专题工作会。专题民主生活会上，班子成员围绕反馈问题，结合自身思想和工作实际，开展批评与自我批评，明确整改方向和措施。党委会定期听取整改进展汇报，研究解决重点难点问题，统筹协调和部署整改工作。专题工作会聚焦具体整改任务，由各责任部门汇报推进情况，深入探讨存在问题，制定可行解决方案。通过系列会议，形成上下联动、齐抓共管的整改格局，为整改工作提供坚强组织保障。
（三）细化部署落实，构建全链条整改推进机制
铁岭银行党委结合实际制定详细的巡察整改工作方案，明确整改目标、时限、责任领导和部门。针对每个反馈问题，都制定具体整改措施，确保整改有的放矢。安排部署上，将问题分解为具体任务，落实到相关部门和个人，形成“一个问题、一名领导、一个专班、一抓到底”的机制。制定措施坚持问题导向，对能立即解决的立行立改；对需长期整改的，建立长效机制持续推进。持续落实中，成立督促整改组，定期督查督办，掌握整改进展，确保任务按时完成。通过扎实工作，一批顽瘴痼疾得到解决，工作作风改善，效率显著提高。
（四）压实主体责任，主要负责人带头抓整改促落实
铁岭银行党委书记担任整改工作领导小组组长，对整改负总责。多次主持召开相关会议，研究部署整改工作，对重要任务亲自督办、协调。带头深入基层调研，了解整改实际情况，听取群众意见，及时调整措施。整改中，坚持以上率下，带头落实责任，遵守规章制度，为党员干部树立榜样。同时，加强对班子成员和部门负责人的督促指导，确保其履行“一岗双责”，推动整改层层落实。
（五）总结实践经验，彰显巡察整改多元成效
在巡察整改中积累了有效做法经验，如建立整改台账制度，实时跟踪每个问题整改情况，确保有据可查；实行销号管理，对完成整改的及时销号，未完成的持续跟进直至到位。通过这些做法，取得系列成果。党风廉政建设方面，党员干部纪律和规矩意识增强，违规违纪问题得到遏制；业务工作方面，工作流程优化、机制完善，效率和服务质量提升，群众满意度提高；基层党组织建设方面，党员教育管理加强、组织生活规范，党组织凝聚力和战斗力增强。
二、巡察整改工作具体进展情况
铁岭银行党委坚持问题导向，对照市委巡察组反馈的具体问题，建立动态管理问题台账，细化责任分工，明确责任部门、责任人和整改时限，以“钉钉子”精神推动整改任务落地见效。
（一）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况
1.对传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想重视程度不够高
（1）落实“第一议题”制度有差距。2024年中心组学习8次，其中4次未将习近平总书记重要思想及重要讲话精神列为第一议题。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：严格贯彻落实“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和指示批示精神等作为党委会、党委理论学习中心组的第一议题，通过第一时间学习、第一时间领会、第一时间贯彻，推动党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
整改成效：修订《中共铁岭银行股份有限公司委员会议事规则（试行）》，新增“第一议题”相关表述，明确党委必须严格落实“第一议题”制度，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话作为党委会议事决策的首要内容和必经程序。截至目前，党委会、党委理论学习中心组学习“第一议题”内容共计40项。涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想的最新理论成果、习近平总书记的重要讲话以及重要指示批示精神等多方面内容。
（2）对政治理论学习重要性重视不够。未按规定将中心组学习列入党委议事规程，2020-2023年党委会没有按照要求审定年度学习计划。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：一是将政治理论学习摆在更加突出位置，采取个人自学与集体研学相结合、专题辅导与讨论交流相结合的方式，促进理论知识的吸收与内化，党委理论学习中心组集体学习研讨每个季度不少于1次。二是根据上级组织部门工作要求，制定铁岭银行2025年党委理论学习中心组专题学习重点内容安排，并提请党委会审议通过。
整改成效：经2025年第11次党委会议审议通过《铁岭银行2025年党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，截至目前，党委理论学习中心组集中学习12次，学习内容77项。
2.推动“逐步达到良好的公司治理标准”还有差距。党委长期未换届。铁岭银行党委未按照要求及时换届，目前党委成员仅有书记、副书记2人，党委成员与监事会、高级管理层没有实现“双向进入、交叉任职”要求，将党的领导融入公司治理各环节有缺失。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：2025年1月5日召开第二次党代会，选举产生新一届党委班子。其中监事长和副行长分别任新一届党委委员，完善了“双向进入、交叉任职”要求。下一步采取政府推荐和市场选聘的方式充实高管层队伍，持续完善公司治理架构，将党的领导融入其中。
整改成效：2025年1月5日召开第二次党员代表大会，选举产生新一届党委班子。其中3名党委委员进入经营层，1名党委委员进入监事会，完善了“双向进入、交叉任职”要求。
5.党委对意识形态工作责任制重视不够。2018-2024年党委会对意识形态工作专题部署及分析研判次数不多，常规动作落实不到位。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：根据上级组织部门工作要求，贯彻落实意识形态工作责任制，研究部署意识形态工作，定期对意识形态领域情况分析研判，及时对意识形态领域情况进行通报。
整改成效：党委按季度对意识形态领域情况进行分析研判，并形成分析研判报告。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题
1.履行全面从严治党主体责任有欠缺
（1）党委对全面从严治党的重要性认识存在偏差。在铁岭银行近年来发生系列违规、违纪、违法案件的情况下，2019年至2024年行党委会议专题研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作次数不多，未以党内文件形式下发过相关文件。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：一是成立铁岭银行全面从严治党领导小组，由党委书记任组长，党委副书记任副组长，领导班子成员为组员，加强对全面从严治党工作的指导。二是制定《铁岭银行党委落实全面从严治党主体责任清单》，对领导班子、党委书记、领导班子其他成员以及相关部门的责任予以清晰界定，从根本上保障各级党组织全面从严治党主体责任层层压实、落地生根。
整改成效：2024年11月26日党委会审议通过成立铁岭银行全面从严治党领导小组及铁岭银行党委落实全面从严治党主体责任清单，并以党委文件形式印发。
（2）层层传导压力不够。2018年至2021年行党委未进行廉政谈话，2022年以来的谈话记录中除个别人员外均无被谈话人的表态发言记录。个别市委管理干部对述职述廉工作不重视，存在述职述廉报告内容雷同问题，甚至存在问题和改进措施连续3年一致情况。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：一是加强学习教育，提高思想认识。组织广大党员干部深入学习党风廉政建设相关法律法规和制度规定，增强廉洁从政意识。同时，加强对党员干部的警示教育，通过典型案例剖析等方式，提高党员干部的廉洁自律意识。二是完善谈话制度，提高谈话质量。进一步完善廉政谈话制度，明确谈话内容、方式和要求。在谈话中，要坚持问题导向，深入查找党员干部在党风廉政建设方面存在的问题和不足，提出具体的整改措施和要求。同时，要加强对谈话质量的监督和评估，确保谈话取得实效。三是强化监督执纪，严肃查处违纪行为。加强对党员干部的监督执纪力度，对违反党风廉政建设规定的行为进行严肃查处。同时，要加强对党员干部的日常管理和监督，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题。
整改成效：一是通过系统学习和警示教育，党员干部对党风廉政建设的重要性认识明显提升，廉洁从政和自律意识进一步增强，主动参与廉政建设的积极性显著提高。二是廉政谈话制度得到规范执行，谈话内容更具针对性，能精准聚焦问题并提出整改方向。谈话记录完整度提升，被谈话人的表态发言均被如实记录，谈话质量的监督评估机制有效运转，确保谈话不走过场、取得实质效果。三是日常监督管理得到强化，对党员干部的动态监管更及时，苗头性、倾向性问题能被早发现、早纠正。对违纪行为的查处力度加大，形成有力震慑，推动党员干部严格遵守党风廉政建设规定，述职述廉报告雷同、内容敷衍等问题得到整改，报告质量明显改善，真实反映个人履职和廉政情况。
2.主体责任落实不到位，工作作风不严不实。
工会会费使用不规范，购置固定资产附件资料不全。2019-2021年，铁岭银行在工会会费使用方面存在超标准购买比赛服装、联欢会奖品，超范围支出门票及导游费等问题，违反《辽宁省基层工会经费收支管理办法实施细则》中的相关规定；2023年购置取款机，凭证中无固定资产领用单。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：严格按照《辽宁省基层工会经费收支管理办法实施细则》相关规定，规范使用工会经费。开展活动前，要做好活动方案，细化活动预算，做到费用实报实销。制作固定资产领用单，并在以后的工作中使用。
整改成效：2023年购置取款机，已填写固定资产领用单。
（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设
1.党委会制度执行不严格。
（1）列席人员参与表决。2024年多次党委会列席人员参与表决，与党委制定下发的《中共铁岭银行股份有限公司委员会议事规则（试行）》规定相违背。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：一是严格贯彻落实《中共铁岭银行股份有限公司委员会议事规则（试行）》，列席党委会议人员，对会议研究事项可以发表意见，没有表决权。二是党委会议安排专人负责监督，记录会议流程和表决情况。一旦发现列席人员参与表决的情况，立即制止并纠正。
整改成效：2025年至今，未发现党委会列席人员参与表决。
（2）党委人数不足召开党委会并通过议题。2024年多次党委会仅有党委书记，无其他党委成员参加，违反了党委会议应当有三分之二以上党委委员参加的规定。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：严格贯彻落实《中共铁岭银行股份有限公司委员会议事规则（试行）》，党委会议必须半数以上委员到会方能举行；讨论“三重一大”、处分党员事项时，应有三分之二以上委员到会。
整改成效：2025年1月5日，召开第二次党员代表大会选举产生新一届党委班子，党委委员7名。截止目前，未发生党委人数不足召开党委会议情况。
（3）党委对派驻纪检组组长的定位不清。有时将其列为党委成员，有时将其列为列席人员，表决权的界定不明晰。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：2025年1月5日，召开第二届党代会选举产生新一届党委班子，明确派驻纪检组组长为党委委员，按程序参加党委会议。
整改成效：派驻纪检组组长为党委委员，按程序参加党委会议。
2.基层党建基础薄弱，党支部规范化建设有待加强
（1）对党支部建设工作重视不够。机关三、四支部长期不配备党支部书记，不利于支部工作开展。机关四、五支部实有党员超过30人，中心支行党支部实有党员51人，均未设立党小组，党员人数过多，组织生活会等无法正常开展，2024年度机关四支部组织生活会37人批评意见清单中存在大面积重复问题。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：一是细化党建考核细则，从组织建设、党员教育管理、活动开展等多维度入手，让考核更具针对性和精准度，推动党建工作责任制落实。二是结合党员数量、岗位类别等情况，合理划分党小组，优化党组织架构，提升党建工作效能。
整改成效：一是已制定《铁岭银行2025年党建工作考核细则》，以“六大建设”为核心抓手，通过明确考核指标与评分标准，将党建工作要求具象化、量化为可操作、可检验的具体任务。二是下发《关于各党支部开展划分党小组工作的通知》，要求各党支部合理划分党小组，其中中心支行党支部已划分党小组2个。
（2）各支部党务干部责任意识、工作能力有待提高。党建档案管理不善，三会一课记录本丢失。机关有4个支部无法提供2018-2019年度三会一课记录本。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：一是邀请专家教授围绕党建工作开展专题培训，组织党务干部之间的经验交流活动，分享创新案例和成功经验，提升党务干部的工作能力。二是制定详细的党支部建设工作责任清单，明确支部书记、副书记、委员等各自在组织建设、党员教育管理、活动开展等方面的职责，定期进行工作述职。三是将各党支部“三会一课”记录本统一进行整理保管，确保资料存放有序，便于查阅。
整改成效：一是邀请组织部领导以《以高质量党建推动国有企业高质量发展》为主题，对全行中层以上管理人员及党务工作者100余人开展培训。二是下发《关于进一步明确党支部委员会委员职责分工的通知》，明确党支部委员会委员职责分工，推动支委成员各司其职、协同发力，形成党建工作齐抓共管的良好局面。三是各党支部的“三会一课”记录本已全部收回，已统一整理归档并妥善保管。
（3）未按规定开展组织活动，对党员大会、支委会、党支部活动概念不清，三会一课记录不规范。2023年机关一支部支委会参加人员均为全体党员，党支部活动全部为学习，没有体现主题党日活动内容；机关三支部第三季度未召开党员大会；机关四支部主题党日多次未按时开展，缺少第四季度党员大会内容。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：一是组织党务工作者参加专题培训，系统学习党内组织生活制度，深入解读党员大会、支委会、党支部活动的定义、召开流程、职能作用。二是强化对“三会一课”记录本的检查频度与深度，从记录内容完整性、格式规范性等方面，提升检查标准。
整改成效：一是依托市委党校平台，举办党务工作者综合能力提升班，着力提升党务队伍专业素养；二是4月、9月结合党支部调研工作，同步开展“三会一课”记录专项检查，强化组织生活规范落实。
3.干部选拔任用及日常管理存在不足
（1）干部考核缺失。2021年未对公司员工进行年度考核。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：已完善本行员工年度考核评价机制，制定铁岭银行员工年度考核办法，按照办法规定认真开展年度考核工作。
整改成效：通过立行立改与长期坚持相结合，确保考核工作常态化、制度化、有效提升年度考核工作科学性和规范性。
（2）因私出国（境）管理缺位。存在备案范围模糊、确定不准，证件管理不严格等问题。
整改进展情况：已完成整改。
整改措施：一是根据上级组织部门要求将全行员工纳入备案范围，目前所有员工备案管理信息已梳理完成，但因我行员工较多，备案工作量较大，正与铁岭市出入境管理局协调沟通此项工作；二是针对已过脱密期的退休及离职人员，按照相关制度规定解除备案；三是针对未集中保管证件，现我行已全部收取，并指定专人集中保管；四是在员工出入境审批工作方面，我行现已严格按照管理办法，进行逐级审批，未经批准不得私自出境。今后我行将加强员工出入境管理工作，确保该项工作规范有序进行。
整改成效：通过明确备案人员范围、备案更新时间、审批流程等内容，显著提升组织纪律性和风险防控能力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系人：驻行纪检组主任季忠伟
联系电话：02474661111。
中共铁岭银行股份有限公司委员会
2025年12月11日
